Analyste, Contrôles Et Surveillance De La Saine Diligence

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

Le poste en un coup d’œil

Au sein de l’organisation Engagement et protection des clients, l’équipe Contrôles et surveillance de la saine diligence a pour objectif de surveiller, de contrôler et de gérer les processus opérationnels clés relatifs à la saine diligence afin d’assurer le bon fonctionnement de l’équipe et la visibilité pour la haute direction. Cela comprend les vérifications du contrôle de la qualité, les contrôles et la production de rapports sur les nouveaux clients, la recertification et les entités non juridiques dans l’ensemble de la ligne de métier de CIB.

L’équipe responsable de la saine diligence et des contrôles travaille à Montréal et relève du responsable des activités de connaissance de la clientèle des Amériques.

Dans le détail

L’analyste, contrôles et surveillance de la saine diligence effectuera un certain nombre de contrôles pour la saine diligence, notamment la surveillance et la résolution des exceptions relatives aux transactions, diverses vérifications de validation et le soutien aux demandes de vérification. Les responsabilités du poste comprennent, sans s’y limiter :

• Surveiller le processus de saine diligence à l’égard de la clientèle de BNP Paribas Americas, y compris la surveillance pour le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, la Colombie et l’Argentine, en soutenant les exigences liées au contrôle des risques pour l’entreprise du programme LBA/connaissance de la clientèle
• Maintenir le cadre de contrôle d’engagement et de protection des clients pour la plateforme de la division CIB des Amériques conformément aux règlements locaux et établis par l’entreprise
• Mettre en œuvre de nouveaux contrôles internes et travailler avec les systèmes et les processus de lutte contre le blanchiment d’argent pour atténuer les risques
• Faire le suivi des mesures clés de la politique de saine diligence afin de confirmer l’efficacité des processus et des contrôles établis
• Examiner les rapports de contrôle pour repérer les anomalies, aviser l’équipe responsable de la saine diligence pour les Amériques afin de mettre en œuvre des mesures correctives et fournir les résultats à la direction
• Confirmer que les exigences réglementaires sont saisies correctement (FINCEN CDD, 17A-5, profil de transaction)
• Soutenir les demandes de vérification en rassemblant les documents et autres renseignements nécessaires dans des délais serrés

Les atouts et compétences qui vous feront réussir

• Un à trois ans d’expérience en connaissance de la clientèle et en contrôle de la qualité, en saine diligence, en intégration des clients, en conformité ou dans un domaine similaire
• Connaissance de VBA et PowerBI, un atout important
• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Baccalauréat en finance, en économie ou dans tout autre domaine d’études connexe
• Connaissance de la langue anglaise requise
• Connaissance des exigences applicables à la connaissance du client, y compris les règlements de la USA PATRIOT ACT, de l’OFAC et de FinCEN
• Avoir un état d’esprit axé sur le contrôle, être minutieux et avoir le désir de prendre en charge les objectifs et de générer des résultats
• Compréhension des exigences pertinentes en matière de documentation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la connaissance des clients, des politiques des banques et des exigences réglementaires

Compétences souhaitées

• Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, à s’adapter aux priorités changeantes et à hiérarchiser efficacement le flux de travail afin de respecter les échéances
• Capacité à suivre un problème jusqu’à sa conclusion et à gérer les tâches de façon autonome selon de nombreuses priorités
• Préférence pour le travail au sein d’un environnement collaboratif
• Volonté d’adhérer aux objectifs et de générer des résultats

Ce que l’on vous offre

En plus d’une rémunération compétitive, nous vous offrons de nombreux avantages y compris un programme d’assurance famille et conjoint flexible, un régime de retraite à cotisations définies et des jours payés pour le bénévolat. Des arrangements de travail hybrides, tel que le télétravail jusqu'à 50% et des horaires flexibles sont disponibles pour la plupart des postes. BNP Paribas offre d'excellents programmes de formation et de développement personnel, ainsi que des opportunités d’évolution au sein de l'entreprise et à l’international.

Pour en savoir plus sur notre gamme d’avantages, cliquez ici

Ce que vous devez savoir

• Notant que la grande majorité de notre clientèle, tant interne qu’externe, est située à l’extérieur du Québec et du Canada, des exigences linguistiques particulières peuvent s’appliquer. Elles sont alors clairement indiquées dans les qualifications du poste ;
• Nous examinerons les candidat.e.s au fur et à mesure qu'ils postulent, alors ne tardez pas à soumettre votre candidature ;
• Si vous êtes sélectionné.e pour participer au processus de recrutement, informez les ressources humaines de tout accommodement dont vous pourriez avoir besoin. BNP Paribas travaillera avec vous pour s'assurer que vous êtes en mesure de participer pleinement au processus ;
• Vous devez être légalement admissible à travailler dans la grande région de Montréal et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide. La présence physique dans le(s) bureau(x) de BNP Paribas est un prérequis essentiel pour ce poste ;

La diversité, l’équité et l’inclusion (DE&I) au cœur de nos engagements :

Valoriser chaque employé.e de l’organisation en tant qu’individu et traiter tout le monde sur un même pied d’égalité, nous permet de créer un environnement de travail qui valorise et respecte les personnes pour leurs talents, leurs aptitudes et leurs compétences.

BNP Paribas recrute, emploie, forme, paye et promeut indépendamment de la race, de la religion, de la couleur, de l'origine, du genre, de l’orientation sexuelle, du handicap, de l'âge et autres statuts protégés (Loi sur l’équité et matière d’emploi et la Loi canadienne sur les droits de la personne).

Pour en savoir plus sur nos engagement en terme de DE&I, cliquez-ici

À propos de nous

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Présent dans 65 pays, avec plus de 190 000 collaborateurs, le Groupe détient des positions clés dans plusieurs domaines d’activité bancaires et de services financiers.

La mission de BNP Paribas est de contribuer à une économie responsable et durable en finançant et en conseillant ses clients selon les normes éthiques les plus élevées, tout en nous efforçant de répondre aux préoccupations essentielles en matière d’environnement, de développement des territoires et d’inclusion sociale.

Depuis 1961, BNP Paribas au Canada accompagne les grandes entreprises et institutions canadiennes dans leur développement d’affaires, en offrant une gamme complète de services financiers spécialisés et de produits d’investissement.

Avec plus de 1 200 employé.e.s, BNP Paribas au Canada continue d'attirer des experts de différents domaines, ainsi que des jeunes talents ambitieux du monde entier. Nous sommes fiers d'offrir à nos employé.e.s un milieu de travail enrichissant et international où ils peuvent bâtir leur carrière professionnelle en perfectionnant leurs compétences, en relevant des défis et en enrichissant leurs connaissances de l'industrie financière.

Nos certifications et partenariats

• Certification Arc-en-ciel – Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC)
• ROSEPH – Regroupement des Organismes Spécialisé pour l’Emploi des Personnes Handicapées
• IndigenousWorks
• Meilleurs Employeurs pour la Diversité au Canada 2023
• Consultation CCDI, Inc. (Centre Canadien pour la Diversité et l’Inclusion)
• La Gouvernance au Féminin – Certifiée Parité - Certification Or
• Meilleurs Employeurs de Montréal 2023
• Fierté Canada au travail (Pride at Work Canada)

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C’est ici : BNP Paribas au Canada | Nos offres d'emploi

• Seules les candidatures qui répondent aux exigences de l'emploi en terme de formation et d'expérience seront évaluées et informées. **

Lieu principal

CA-QC-Montréal

Type d'emploi

CDI

Domaine d'activité

CONTROLE PERMANENT

Niveau d%27Etudes

Bachelor / Licence ou équivalent (>= 3 ans)

Niveau d%27expérience

Au moins 1 an

Horaire

Temps plein