Gestionnaire, Saine Diligence Jobs

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.
Le poste en un coup d’œil
Saine diligence : Dans le cadre d’un plan d’action complet visant à prévenir les activités de recyclage des produits de criminalité et de financement des activités terroristes (lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes), le ou la gestionnaire de la saine diligence veille à ce que tous les formulaires de renseignements sur les clients (connaissance de la clientèle, KYC) soient remplis pour les clients existants et les nouveaux clients.
Cette personne effectuera également une évaluation des risques qui nécessite une analyse minutieuse des documents du client, qui sont gérés par un répertoire centralisé de formulaires KYC.
Le ou la titulaire du poste collabore avec son équipe d’analystes et de contrôleurs, l’équipe responsable du système de production et les autres équipes responsables de la saine diligence pour obtenir tous les documents exigés par la réglementation interne et externe.
Il ou elle est responsable de la création et de la supervision de tous les documents relatifs à la connaissance de la clientèle, de la transmission en temps opportun des dossiers à un niveau d’intervention supérieur et de l’exécution en temps opportun du processus de connaissance de la clientèle (KYC). La portée des responsabilités comprendra les États-Unis, le Canada, l’Amérique latine et le Mexique pour différentes fonctions.
En partenariat avec le Groupe et la région
Mettre en œuvre les applications et les migrations de données (GCARS/MAOS/FENERGO).
Harmoniser les processus liés aux MAOS aux normes régionales et du Groupe, y compris les normes de connaissance de la clientèle et FATCA.
Analyser et proposer des options de développement commercial dans le cadre des activités du Groupe, de la région et du territoire.
Dans le détail

• Attribuer des tâches opérationnelles au sein de l’équipe, répartir les responsabilités et déléguer des tâches au besoin.
• Établir et maintenir de bonnes relations avec les parties prenantes internes afin que les problèmes en suspens soient résolus en temps opportun.
• Gérer la partie concernant le contrôle de la connaissance de la clientèle pour l’intégration des clients et la recertification.
• Établir et maintenir d’excellentes relations de travail avec d’autres clients internes, comme la fonction Affaires juridiques, l’équipe de gestion des risques et autre équipe de la saine diligence.
• Contribuer directement au contrôle opérationnel permanent en cernant les risques opérationnels, en appliquant et en mettant en œuvre les procédures, en veillant à la rigueur, à l’exhaustivité et à la qualité des contrôles, en transmettant les problèmes à la direction et en les réglant grâce à des plans d’action coordonnés.
• Assurer une analyse appropriée des problèmes et les transmettre à la haute direction
• Assurer la coordination à l’échelle régionale et avec le service de conformité local afin d’adapter les politiques et les procédures mondiales et régionales aux exigences américaines.
• Aviser le service de la conformité/de la sécurité financière lorsque l’identité ou les documents d’un client semblent frauduleux ou suspects.
• La portée des responsabilités comprendra les États-Unis, le Canada, l’Amérique latine et le Mexique pour différentes fonctions.
• S’assurer que l’équipe reçoit les formations appropriées et que les formations obligatoires sont suivies dans les délais prescrits.

Suivi des statistiques et des mesures

• Contrôle et analyse quotidienne de la production pour les États-Unis
• Passer régulièrement en revue les indicateurs existants et en suggérer de nouveaux au besoin
• Surveiller la mise en œuvre d’indicateurs clés de performance améliorés pour les États-Unis, le Canada, l’Amérique latine et le Mexique
• Fournir des rapports hebdomadaires, mensuels et trimestriels à la direction

Suivi du développement informatique

• Déterminer et évaluer les besoins aux fins du développement des systèmes. Participer à l’évaluation du rendement du capital investi et en tenir compte lors de l’établissement de priorités.
• Transmettre à l’échelon supérieur dès que possible les problèmes techniques potentiels susceptibles de perturber la production, ce qui pourrait affecter la productivité, les risques opérationnels ou la satisfaction du client.
• Participer aux projets de l’équipe (valider les spécifications, effectuer des tests…)

Gestion

• Maintenir un haut niveau de formation polyvalente en proposant un plan de formation polyvalente solide et durable au sein de l’organisation Engagement et protection des clients.
• Dans la réalisation de ses objectifs, la ou le gestionnaire de la saine diligence est chargé de la gestion quotidienne d’une équipe d’employés possédant différents niveaux d’expérience et de compétences.
• Établir des objectifs annuels pour les membres de l’équipe et fournir une rétroaction sur leur rendement au besoin.
• S’assurer que les membres de l’équipe sont adéquatement formés dans leurs domaines respectifs.
• Le ou la gestionnaire doit s’assurer que son équipe connaît et applique les politiques et les procédures établies par les différentes fonctions à la Banque (Affaires juridiques, Conformité, Crédit, Finance, Front Office, Head of Desk et siège social).

Les atouts et compétences qui vous feront réussir

• Esprit rigoureux et vigilant
• Diplôme universitaire en finances ou en administration des affaires, ou l’équivalent
• Capacité à déléguer
• La connaissance de l’anglais est requise, espagnol un plus
• Connaissance des produits bancaires et de la documentation juridique dans le secteur bancaire
• Capacité à gérer le stress, à s’organiser et à classer les tâches par priorité
• Compétences en gestion d’équipes
• Excellentes aptitudes en communication verbale
• Au moins de 5 à 7 ans d’expérience dans le secteur des finances avec une expérience en connaissance de la clientèle
• Capacité à créer et à maintenir un environnement de travail axé sur la collaboration
• Capacité à proposer des améliorations et à améliorer les services proposés aux clients
• Écoute active; excellentes aptitudes en communication avec les clients internes et externes
• Expérience en gestion requise
• Connaissance approfondie des politiques et des exigences en matière de renseignements sur les clients (KYC)
• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office, un atout
• Respecter la contribution de chaque membre de l’équipe et y accorder une valeur
• Fort intérêt pour la gestion d’une équipe, capacité à motiver
• Excellente compréhension des règles de conformité dans le secteur bancaire
• Assurer la liaison avec les autres fonctions des opérations et les autres groupes des infrastructures afin d’entretenir « l’esprit d’équipe unique »
• Excellentes compétences en service à la clientèle
• Bonne compréhension de la structure des personnes morales afin d’être en mesure de déterminer qui sont les véritables bénéficiaires d’une entité juridique
• Faire preuve d’intégrité et assumer la responsabilité de ses actes.
• Attitude proactive
• Atteindre un équilibre entre le travail et la vie personnelle

Ce que l’on vous offre
En plus d’une rémunération compétitive, nous vous offrons de nombreux avantages y compris un programme d’assurance famille et conjoint flexible, un régime de retraite à cotisations définies et des jours payés pour le bénévolat. Des arrangements de travail hybrides, tel que le télétravail jusqu'à 50% et des horaires flexibles sont disponibles pour la plupart des postes. BNP Paribas offre d'excellents programmes de formation et de développement personnel, ainsi que des opportunités d’évolution au sein de l'entreprise et à l’international.
Pour en savoir plus sur notre gamme d’avantages, cliquez ici
Ce que vous devez savoir

• Nous examinerons les candidat.e.s au fur et à mesure qu'ils postulent, alors ne tardez pas à soumettre votre candidature ;
• Notant que la grande majorité de notre clientèle, tant interne qu’externe, est située à l’extérieur du Québec et du Canada, des exigences linguistiques particulières peuvent s’appliquer. Elles sont alors clairement indiquées dans les qualifications du poste ;
• Vous devez être légalement admissible à travailler dans la grande région de Montréal et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide. La présence physique dans le(s) bureau(x) de BNP Paribas est un prérequis essentiel pour ce poste ;
• Si vous êtes sélectionné.e pour participer au processus de recrutement, informez les ressources humaines de tout accommodement dont vous pourriez avoir besoin. BNP Paribas travaillera avec vous pour s'assurer que vous êtes en mesure de participer pleinement au processus ;

La diversité, l’équité et l’inclusion (DE&I) au cœur de nos engagements :
Valoriser chaque employé.e de l’organisation en tant qu’individu et traiter tout le monde sur un même pied d’égalité, nous permet de créer un environnement de travail qui valorise et respecte les personnes pour leurs talents, leurs aptitudes et leurs compétences.
BNP Paribas recrute, emploie, forme, paye et promeut indépendamment de la race, de la religion, de la couleur, de l'origine, du genre, de l’orientation sexuelle, du handicap, de l'âge et autres statuts protégés (Loi sur l’équité et matière d’emploi et la Loi canadienne sur les droits de la personne).
Pour en savoir plus sur nos engagement en terme de DE&I, cliquez-ici
À propos de nous
BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Présent dans 65 pays, avec plus de 190 000 collaborateurs, le Groupe détient des positions clés dans plusieurs domaines d’activité bancaires et de services financiers.
La mission de BNP Paribas est de contribuer à une économie responsable et durable en finançant et en conseillant ses clients selon les normes éthiques les plus élevées, tout en nous efforçant de répondre aux préoccupations essentielles en matière d’environnement, de développement des territoires et d’inclusion sociale.
Depuis 1961, BNP Paribas au Canada accompagne les grandes entreprises et institutions canadiennes dans leur développement d’affaires, en offrant une gamme complète de services financiers spécialisés et de produits d’investissement.
Avec plus de 1 200 employé.e.s, BNP Paribas au Canada continue d'attirer des experts de différents domaines, ainsi que des jeunes talents ambitieux du monde entier. Nous sommes fiers d'offrir à nos employé.e.s un milieu de travail enrichissant et international où ils peuvent bâtir leur carrière professionnelle en perfectionnant leurs compétences, en relevant des défis et en enrichissant leurs connaissances de l'industrie financière.
Nos certifications et partenariats

• Parmi les 300 plus grandes entreprises du Québec de Les Affaires
• ROSEPH – Regroupement des Organismes Spécialisé pour l’Emploi des Personnes Handicapées
• Consultation CCDI, Inc. (Centre Canadien pour la Diversité et l’Inclusion)
• La Gouvernance au Féminin – Certifiée Parité - Certification Or
• Fierté Canada au travail (Pride at Work Canada)
• Certification Arc-en-ciel – Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC)
• Meilleurs Employeurs pour la Diversité au Canada 2023
• Meilleurs Employeurs de Montréal 2023
• IndigenousWorks

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